Проверка показала, что местная жительница, находясь на территории г. Лодейное Поле, передала неустановленному лицу, за материальное вознаграждение свой документ – паспорт гражданина Российской Федерации с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица и ее как руководителя организации. Указанные действия явились основанием для принятия Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в Устав ООО «Атлантис» и указания ее единственным учредителем и генеральным директором организации.

В дальнейшем она открыла в банке расчетный счет и выпустила ключ электронно-цифровой подписи, а также логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания. Указанные электронные средства платежа незаконно сбыла за вознаграждение, с целью осуществления денежных переводов через расчетный счет ООО «Атлантис».

В связи с этим городским прокурором в следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей), по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль городской прокуратуры.